تقرير جديد يكشف كيف تم غسيل 2.3 مليار دولار من خلال العقارات الأمريكية


كشف تقرير جديد عن غسيل الأموال في الولايات المتحدة أنه تم غسل أكثر من 2.3 مليار دولار من خلال العقارات الأمريكية في السنوات الخمس الماضية.

كشفت معلومات إضافية تم توفيرها لصحيفة The Guardian أن الدول الأفريقية التي جاءت منها الأموال غير المشروعة تشمل نيجيريا وغينيا وغامبيا وجمهورية الكونغو. كما أن أكثر من نصف الحالات الأمريكية تضمنت أشخاصًا بارزين سياسيًا (PEPs) ، وكانت نيجيريا في أفضل خمسة بلدان منشأ.

كشفت الدراسة ، التي تحمل عنوان “ Acres of Money Laundering: Why US Real Estate is a Kleptocrat’s Dream ” ، عن غسيل الأموال العالمي وكيف يقوم الأشخاص المكشوفون سياسياً في الدول الأفريقية بتوجيه الأموال غير المشروعة عبر شبكة معقدة من الشركات ذات هياكل الملكية غير الشفافة.

كشف تقرير جديد عن غسيل الأموال في الولايات المتحدة أنه تم غسل أكثر من 2.3 مليار دولار من خلال العقارات الأمريكية في السنوات الخمس الماضية.

كشفت معلومات إضافية تم توفيرها لصحيفة The Guardian أن الدول الأفريقية التي جاءت منها الأموال غير المشروعة تشمل نيجيريا وغينيا وغامبيا وجمهورية الكونغو. كما أن أكثر من نصف الحالات الأمريكية تضمنت أشخاصًا بارزين سياسيًا (PEPs) ، وكانت نيجيريا في أفضل خمسة بلدان منشأ.

كشفت الدراسة ، التي تحمل عنوان “ Acres of Money Laundering: Why US Real Estate is a Kleptocrat’s Dream ” ، عن غسيل الأموال العالمي وكيف يقوم الأشخاص المكشوفون سياسياً في الدول الأفريقية بتوجيه الأموال غير المشروعة عبر شبكة معقدة من الشركات ذات هياكل الملكية غير الشفافة.

ووجد أن أطر الملكية النافعة الضعيفة أو المنعدمة والحراس المتواطئون هم قنوات لمخططات تخنق التنمية في الدول الأفريقية.

وكشفت أن 60.71 في المائة من القضايا في الولايات المتحدة تتعلق بممتلكات في واحد أو أكثر من البلدان التي لا تخضع لأمر الاستهداف الجغرافي (GTO) ، مما يدل على القيود المفروضة على هذه الأداة التنظيمية الخاصة بالموقع.

وفقًا للتقرير ، تضمنت أكثر من 50 في المائة من الحالات المبلغ عنها في الولايات المتحدة أشخاصًا مكشوفين سياسيًا ، وهو ما يمثل مشكلة بشكل خاص ، نظرًا لعدم وجود إرشادات من شبكة إنفاذ الجرائم المالية (FinCEN) بشأن تحديد الأشخاص المعرضين للخطر ، في حين ظهرت العقارات التجارية في أكثر من 30 في المائة من الحالات وكان لها بشكل عام قيم أعلى بكثير من العقارات السكنية المعنية.

كما أشارت إلى أن الولايات المتحدة لم تنشئ بعد أي التزامات للإبلاغ عن المخاطر في هذا القطاع وأن استخدام شركات وهمية مجهولة وهياكل الشركات المعقدة لا يزال يمثل التصنيف الأول لغسيل الأموال.

وذكر التقرير أن 82 في المائة من القضايا الأمريكية تضمنت استخدام كيان قانوني لإخفاء الملكية ، مما يسلط الضوء على أهمية تنفيذ سجل ملكية نافعة قوي بموجب قانون شفافية الشركات.

وقالت: “من أجل فهم أفضل لمدى غسيل الأموال العقارية في الولايات المتحدة وتحديد الاتجاهات ، قامت منظمة النزاهة المالية العالمية (GFI) بتحليل 125 حالة تم الإبلاغ عنها بين عامي 2015 و 2020 في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا.

من خلال مجموعة من تحليل الحالة والتحليل التنظيمي ، تقدم GFI دليلًا قاطعًا على أن النهج الأمريكي الحالي لاستخدام GTOs غير كافٍ لمعالجة غسيل الأموال في قطاع العقارات. “

وأشار التقرير إلى ضرورة إجراء إصلاحات شاملة في تشريعات مكافحة غسل الأموال لمعالجة مخاطر غسل الأموال في قطاع العقارات بشكل ملائم.

الحارس



Source link

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *